rửa tiền

Bí mật đằng sau chiêu trò kiếm hàng chục triệu USD từ buôn giày Nike: Rửa tiền và đa cấp
01/07/2023 | 16:00
Muôn hình vạn trạng của rửa tiền qua mạng: Gọi Uber rồi không đi, cho đến mua rác trên Amazon
Internet -20/05/2018 | 11:17
Các hành vi rửa tiền qua mạng sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020, và giám đốc chống tội phạm của Liên Hiệp Quốc nói rằng vấn nạn này cần phải được giải quyết.
Không loại trừ nguy cơ "rửa tiền, tài trợ khủng bố" từ việc giao dịch qua bitcoin
Internet -30/10/2017 | 18:01
"Chúng ta không thể kiểm soát được đồng bitcoin" nên dễ dẫn đến các vi phạm, trong đó có nguy cơ rửa tiền và tài trợ khủng bố - đó là khẳng định của luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam.
Nghi phạm bị bắt giữ vụ rửa tiền 4 tỉ USD chính là một trong những ông chủ sàn giao dịch Bitcoin lớn BTC-e
Internet -27/07/2017 | 09:00
Nhiều người sẽ rơi vào cảnh khốn đốn nếu sàn BTC-e thực sự sập.
Kẻ điều hành đường dây rửa tiền bằng Bitcoin trị giá 4 tỉ USD bị bắt giữ tại Hy Lạp
Internet -27/07/2017 | 00:36
Nghi phạm đã rửa tiền bằng nền tảng Bitcoin riêng của mình.
5 điều bạn cần biết về Artem Vaulin - thủ lĩnh giấu mặt của KickassTorrent, vừa bị bắt sáng nay
Khám phá -21/07/2016 | 14:15
Đơn kiện anh Artem Vaulin có lẽ là văn bản được quan tâm nhiều nhất ngày hôm nay, bởi lẽ rất có thể rằng hôm nay là ngày tàn của KickassTorrents.
Vụ Tài liệu Panama: Tân chủ tịch FIFA cũng có tên
Tin ICT -06/04/2016 | 13:36
BBC News đưa tin tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trở thành cái tên cộm cán mới nhất xuất hiện trong vụ bê bối "Tài liệu Panama".
Chỉ 1 phút là hiểu toàn bộ vụ bê bối Tài liệu Panama
Internet -04/04/2016 | 23:20
Tóm tắt ngắn gọn vụ Tài liệu Panama - bê bối rò rỉ thông tin lớn nhất lịch sử liên quan đến các lãnh đạo thế giới, trong video dài 1 phút.
Những sự thật về công ty luật đứng sau vụ rò rỉ thông tin Panama Papers
Tin ICT -04/04/2016 | 15:04
Tất cả những giao dịch trốn thuế, rửa tiền tại nước ngoài của những người quyền lực và giàu có nhất thế giới đều có liên quan đến cái tên Mossack Fonseca.
2 người Việt bị Bộ Tư pháp Mỹ truy tố là chủ mưu vụ đánh cắp dữ liệu lớn nhất lịch sử internet
Tin ICT -08/03/2015 | 15:00
3 người đàn ông, trong đó có 2 người đến từ Việt Nam và một người đến từ Canada, tham gia vào một vụ án ăn cắp 1 tỷ địa chỉ email tại Mỹ, đã bị Bộ Tư pháp Mỹ bắt giữ. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, đây là vụ xâm phạm dữ liệu lớn nhất lịch sử Internet.
Thêm hai “ông trùm” Bitcoin Mỹ bị bắt
Internet -10/02/2014 | 13:23
Nhà chức trách Mỹ vừa bắt giữ thêm hai nhân vật bị tình nghi sử dụng tiền ảo Bitcoin cho hoạt động rửa tiền. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng của Mỹ đã tấn công mạnh tội phạm liên quan tới Bitcoin.
Mỹ bắt giữ ông trùm Bitcoin
Internet -05/02/2014 | 09:25
Nhà chức trách Mỹ vừa công bố thông tin về việc bắt giữ hai “ông trùm” tiền ảo Bitcoin ở nước này.
Liệu Bitcoin có bị lợi dụng để rửa tiền hay tài trợ khủng bố?
Internet -21/01/2014 | 09:45
Hệ thống thanh toán Bitcoin không có bên thứ ba và do đó không có phí giao dịch. Tính chất vô danh của hệ thống Bitcoin sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các thương vụ rửa tiền hay tài trợ khủng bố.
Khám phá mánh 'rửa tiền' của tội phạm tại Việt Nam
Khám phá -25/11/2013 | 00:00
(Genk.vn) - Việt Nam dễ thành mục tiêu cho các tổ chức tội phạm rửa tiền quốc tế do nền kinh tế sử dụng nhiều tiền mặt, cùng với hoạt động thương mại và đầu tư ngày càng gia tăng.
Ai sẽ giết chết "tiền ảo" Bitcoin?
Internet -17/11/2013 | 11:24
Ngày sụp đổ của đồng tiền này có còn quá xa?
Bí ẩn vụ phá án Liberty Reserver tại Việt Nam
Internet -10/06/2013 | 15:53
CQĐT Bộ Công an vừa kết thúc điều tra vụ án kinh doanh trái phép tiền điện tử Liberty Reserver (LR), xử lý đối tượng đầu tiên là Vũ Văn Lăng, 30 tuổi, GĐ Công ty CP Thịnh Vũ ở Dương Kinh, TP Hải Phòng.